راز گردش مالی 32 میلیارد تومانی کودک 4 ساله در کرمانشاه
سه شنبه 14 ارديبهشت 1400 - 02:43:21
|
|
پیام خراسان - فرمانده انتظامی استان از دستگیری شخصی در کرمانشاه خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک 4 ساله خود اقدام به 320 میلیارد ریال پولشویی کرده بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و دیگر جرائم اقتصادی، ضمن هماهنگی با مقام قضائی و همکاری بانکهای استان نسبت به کنترل حساب یکسال اخیر افراد زیر 15 سال اقدام کردند. وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی در جریان بررسیهای انجام شده، به حساب کودک 4 سالهای برخورد کرد که گردش مالی حساب یکسال اخیر وی حدود 320 میلیارد ریال بود. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ماموران در گام بعدی به سراغ افتتاح کننده حساب که پدر کودک بود، رفته و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این شخص جهت صادرات کالا از بازارچههای مرزی از حساب پسرش استفاده و برای فرار از پرداخت مالیات آن را به اداره مالیات معرفی نکرده است. سردار جاویدان گفت: این شخص پس از لو رفتن پولشویی 320 میلیارد ریالی خود و با هماهنگی مقام قضائی جهت انجام امور مالیاتی به اداره کل مالیاتی استان معرفی شد. عضویت در کانال تلگرام خبربان
http://www.khorasan-online.ir/fa/News/357060/راز-گردش-مالی-32-میلیارد-تومانی-کودک-4-ساله-در-کرمانشاه
|